简单的会议纪要：xx区卫生计生系统内部控制规范推进会日前，xx区卫生计生系统内部控制规范推进会召开，部署了xx区关于推行卫生计生系统内部控制规范的相关工作要下面是小编为大家整理的简单的会议纪要11篇,供大家参考。
简单的会议纪要篇1
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xx区卫生计生系统内部控制规范推进会
日前，xx区卫生计生系统内部控制规范推进会召开，部署了xx区关于推行卫生计生系统内部控制规范的相关工作要求。这是xx区卫生计生系统加强反腐倡廉建设的一项重要工作。据了解：内部控制是单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
自20xx年9月开始一直到12月，区卫生计生系统内30家卫生计生事业单位将通过成立内部控制工作领导小组、梳理经济活动业务流程、制定内部控制手册并实行、接受验收的方式，提高单位资金使用效益、风险防控和内部管理水平，建设服务型卫生计生事业单位。力争到20xx年底，实现全系统各单位内部控制全覆盖。
推进会后，会计师事务所的专家对参会人员进行了现场培训，详细解读了医疗、卫生单位内部控制规范的意义、风险评估和控制方法、评价与监督等内容。
简单的会议纪要篇2
时间：
xx
地点：
党员活动室
主持人：
xx
记录人：
xx
参加人员：
xx
内容：
一、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，进一步提高我村安全生产工作管理水平，使安全生产工作继续有计划，有步骤的顺利开展。
二、加强对加油站，液化气经营管理，加强对学生的道路交通，饮食，防火等安全知识教育。
三、认真开展安全生产检查工作，全年不少于5次检查企业数要达到本村安全管辖企业的半数以上，积极配合各级部门的安全生产检查。
四、加大安全生产管理，建立健全安全生产责任制度，进一步分解责任，明确职责，防止和减少我村安全生产事故的发生。
五、加强学生，学龄前儿童，家长的安全知识宣传，防止儿童，学生到溪边玩水及交通安全隐患。
简单的会议纪要篇3
撰写会议记录要按会议记录的写作格式写作。同时，要注意依会议记录写作要求来写好会议记录。会议记录一般由标题、会议基本情况、会议内容、会议结尾四部分组成：
（1）标题。标题即会议的名称。一般写法是单位名称、会议事由（含届、次）加上记录组成。
（2）会议基本情况。这部分要写清开会时间和会议地点，出席人、缺席人和列席人，即不属于本次会议的正式成员，但与会议有关的各方面人员；主持人，写明主持人的姓名、职务；记录人，写上记录者的姓名，必要时注明真实其职务，以示对所作记录的内容负责。上述内容，要在会议召开之前写好，不可遗漏；倘若会议记录要在报纸上公开发表，则可删去。
（3）会议内容。主要写会议议程、议题、讨论过程、发言内容、会议决议等。这一部分是了解会议意图的主要依据，是会议成果的综合反映，是日后备查的重要部分，要着重记录。
（4）结尾。会议记录没有固定的格式。一般要另起一行，空两格写“散会”字样。在会议记录的右下方，由会议主持和记录人签名，以示负责。
简单的会议纪要篇4
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20xx年10月19日（11：00—12：00）
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xx办公室
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一、检查生活区硬化道路的施工情况
二、李耐谦针对土地整治项目提出下列工作要求：
1、有效利用好天气，抓住施工黄金期，加快进度；
2、要求施工方在10月28日前绘制项目公示牌并进行公示，公示牌内容包括：项目名称、项目平面布置图、工程建设内容、施工单位、监理单位、以及各单位现场负责人电话；
3、做好单元工程中间验收工作；
4、完善内业资料，做到资料与施工进度同步；
5、由中心组织施工单位、监理单位、农场举行每周例会，施工方做好相关会议纪要并每月汇总向中心汇报；
6、施工方须制定严密的施工计划，农场、监理、中心人员配合施工方，全力推进项目；
简单的会议纪要篇5
部署20__年网络版信息系统使用工作
1、认真做好20__年认定工作
会议要求，各地要科学制定工作计划，严格规范认定时间。今后如无特殊原因，教育部资格中心将不再同意认定机构申请认定延期；要加强培训工作，严格操作程序，特别是对于加入限制库的数据、证书的补发换发、错误数据的修改、密码重、密码卡挂失补发等都需严格按操作规定办理；要增强安全和保密意识，防止登录帐号、密码和密码卡的遗失泄密；要严格使用参数文件，务必将20__年单机版初始化参数文件及时下发至各认定用户或高校，严禁再继续使用20__年的参数文件。教育部资格
中心将提前建好20__年春季和秋季认定批次，供各地使用。
简单的会议纪要篇6
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xx年xx月xx日
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三楼会议室
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xx
xx
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xx
一、经过前期的招投标工作，已确定由xx公司中标我公司火灾报警系统扩容改造项目，因此此次会议只是双方就最后的改造方案和价格进行磋商。
二、xx公司代表介绍，现有方案基本与原有方案相比变化不大，只是通过进一步考虑我公司的实际情况，对高架库的方案稍作了调整，对所采用的红外光束型号作了一定更换，但价格未变。
三、xx公司此次报价为xx元，经过协商，该公司同意下浮3个百分点，最终议定项目价格为xx元。
四、售后服务：两年保修，雷击损坏也属保修范围内。
简单的会议纪要篇7
__市人民政府于__年__月__日举行__届市政府第二十二次常务会议。
出席会议的有：__
__主持会议。
现将会议讨论和决定的有关事项纪要如下：
一、研究《关于深化“亩均论英雄”改革的实施意见》（送审稿）和《关于进一步鼓励集成电路产业加快发展的专项政策》（送审稿）有关问题
会议听取了__起草《关于深化“亩均论英雄”改革的实施意见》（送审稿）和《关于进一步鼓励集成电路产业加快发展的专项政策》（送审稿）的情景汇报，并进行了认真讨论。
会议指出，深化“亩均论英雄”改革是贯彻高质量发展要求的具体举措，是经济领域的一场效能革命。各级各部门要牢牢把握实施意见出台契机，坚持评用结合，用好政策工具，有力推动产业结构调整和经济动能转换。在企业评价方面，要坚持统分结合，聚焦工业领域，探索服务业领域，突出产业集聚区、经济开发区和园区等重点区域，不断完善分类评价机制。在政策应用方面，要落实区、县（市）主体职责，综合利用土地、能耗、信贷等政策手段，优化激励与约束机制，加强政策宣传与引导，确保“亩均论英雄”改革取得更明显实效。
会议指出，集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础。近年来，__信息产业发展势头良好，下一步要立足优势、久久为功，把支持鼓励集成电路产业发展摆在更加突出位置，重点发展集成电路设计业，有效推进设计与制造相结合。要聚焦__科技城等重点区域，引进培育一批具有核心竞争力的龙头企业，强化产业集聚效应。要支持高等院校相关领域学科建设和人才培养，打好产业转型升级“组合拳”，推动我市数字经济在深度技术、底层技术创新方面取得更大突破，让__这棵大树“根深叶茂”。
会议原则同意《关于深化“亩均论英雄”改革的实施意见》（送审稿）和《关于进一步鼓励集成电路产业加快发展的专项政策》（送审稿），要求__根据会议精神修改完善后，按程序出台。
二、听取__区、__区传统产业改造提升试点方案情景汇报
会议听取了__区、__区传统产业改造提升试点方案情景汇报，并进行了认真讨论。
会议指出，近年来__、__两地推进传统产业改造提升思想重视、思路清晰、成效明显，为加快区域新旧动能转换、推动经济高质量发展奠定了坚实基础。下一步，__要顺应化纤制造业发展规律，着力推进企业兼并重组，强化产业链纵向整合，优化产业结构布局，打造总部经济集聚区、研发创新基地和制造示范工厂，全面构筑产业发展新优势。__要按照“腾退与传承并举”的思路，落实“一年破题、三年变样、五年见效”推进计划，坚持破立并举，深耕造纸文化，进一步提升产品档次和企业竞争力，加快建成传统制造业改造提升省级示范区。
会议原则同意__区、__区关于传统产业改造提升试点方案的情景汇报，要求市各有关部门大力支持、加强指导，共同推动两地试点任务圆满完成。
三、研究《关于调整完善市区户口迁移政策的意见》（送审稿）有关问题
会议听取了__局关于调整完善市区户口迁移政策有关问题的情景汇报，并进行了认真讨论。
会议原则同意《关于调整完善市区户口迁移政策的意见》（送审稿），要求__局根据会议意见把握舆论导向，并按有关程序出台。
四、研究__集团和__药业原址土壤修复有关问题
会议听取了__、__集团关于__集团和__药业原址土壤修复有关问题的情景汇报，并进行了认真讨论。
会议原则同意__、__集团关于__集团和__药业原址土壤修复有关问题的情景汇报，要求__、__集团根据会议意见妥善推进后续工作。
五、研究__学院申请转设为公办普通高校有关问题
会议听取了__局关于__学院申请转设为__普通高校有关问题的情景汇报，并进行了认真讨论。
会议指出，__学院转设__普通高校，贴合高教强省和教育现代化战略，贴合地方经济社会发展的需要和学校发展实际，__市将进取落实省委常委会议精神，对此予以支持、进取推进。会议强调，转设后的__学院是一所省管市属、__全力支持的__普通高等学校。要按照教育部有关规定，加快转设申报工作，确保“__学院”校名不变、__继续发挥主体作用不变。__学院要以此为契机，树立更高目标、更强信心，不断提升综合办学实力和水平，加快高质量发展。市政府将支持保障城市学院未来发展，推动学院早日建成具有鲜明特色的全国一流应用型大学，为__经济社会发展做出更大贡献。
会议原则同意__局关于__学院申请__普通高校有关问题的情景汇报，要求__局、__局及市相关部门根据会议意见，会同__、__集团就股权问题、市校合作战略等问题作进一步研究。
六、研究__年度行政奖励计划有关问题
会议听取了__局关于__年度行政奖励计划有关问题的情景汇报，并进行了认真讨论。
会议原则同意《__年度行政奖励计划》（送审稿），强调行政奖励要坚持“围绕中心、服务大局、注重实效、从严掌握”原则，体现严肃性，要求市人力社保局会同市有关部门，按照相关规定抓好落实。
七、研究市政府月度重点工作
围绕__月份重点工作完成情景和__月份工作安排，会议进行了通报交流和讨论研究。
（一）全力确保经济健康快速发展。认真筹备召开市政府半年度经济形势分析会，深入研判国内外经济形势，采取加快政府性投资项目建设等工作举措，确保完成年度目标任务。一是突出项目招引。各地要继续按照市县长项目工程要求，盯牢一批大项目、好项目，加强协同配合，争取尽快落地。进一步加强项目储备，经过重大项目集中开工仪式等形式，组织开工、争取竣工一批大项目。二是加快经济转型。全面深化“亩均论英雄”改革，进取布局发展战略产业，着力发展生物医药、集成电路等新兴产业，深入创立“中国制造2025”国家级示范区，加快化工、造纸等传统产业转型升级。三是夯实创新平台。进一步加大__等大平台建设力度，加快__、__等“__”建设，进取培育独角兽企业和高新技术企业，全面提升创新发展水平。
（二）持续打好三大攻坚战。一是进取防范化解重大风险。针对近期互联网理财平台事件频发情景，深入推进互联网金融专项整治，加大金融监管和监测预警力度，妥善处置金融风险，进一步引导互联网金融规范发展。二是加大精准脱贫工作力度。细化帮扶计划，深化产业合作，精准实施资金、项目、人力等扶贫措施，助推对口帮扶和协作地区尽快打赢精准脱贫攻坚战。三是全面落实污染防治。对标国家文件要求，强化主体职责，全面开展空气污染、水污染、土壤污染等防治行动和农村人居环境整治行动，坚决落实__整改要求，加快建设环境基础设施，确保污染防治工作走在全省前列。
（三）进一步深化重点改革。一是加快数字政府建设。加快推进数据共享、流程再造和数据体系构架，继续深化城市__建设，进一步提升政府治理本事。二是深入推进“__”改革。坚持换位思考，以群众获得感为最终检验标准，有效提高网上可办事项比例。坚持不懈打造“__之城”，加快工程建设项目审批制度改革试点，切实提升项目审批效率。三是稳步深化国企改革。进取探索创新，推进国企混合制纵深改革，推动国有资本向关键领域和优势产业集聚，进一步增强国企的活力和竞争力。
（四）加快推进“3+2”行动。一是全面实施交通基础设施建设。加快推进__、__等项目前期工作，为开工建设奠定坚实基础。加快__、__等项目建设，确保施工安全。二是切实加快环境基础设施建设。进一步统一思想，稳妥推进__环境能源项目开工建设，加快落实__综合体等项目布局，有效提升垃圾处置本事。三是扎实推进__基础设施建设。紧盯场馆设施开工建设节点目标，加强工作衔接，优化规划设计，细化建设工期计划，把办会理念和高标准高质量要求贯穿到项目建设全过程。四是深入开展城中村改造和小城镇环境综合整治。增强职责感和紧迫感，进一步加快工作节奏，集中力量重点攻坚，推动城中村改造和小城镇环境综合整治顺利进行。加快安置房及配套设施建设，细致做好临时过渡安置，确保拆迁群众生活平稳有序。
（五）合力办好民生实事。一是加快进度。紧盯时间节点，对进度滞后的项目加强研究，提出切实可行的推进措施。对四好农村路和学后托管等事宜，抓紧部署实施。二是追求品质。在确保如期完成民生实事项目各项具体工作任务的基础上，坚持品质为上，高标准高质量办好民生实事。三是加强宣传。加大宣传力度，让群众及时了解进展情景，发动他们进取参与、献言献策，真正把民生实事办到群众心坎上。
（六）坚决抓好安全生产和社会稳定。一是完善安全管理。以创立国家安全发展示范城市为契机，进一步强化工矿企业、交通运输等行业和轨道交通等重大工程安全监管。以出租房、高层建筑、山林防火为重点，加强消防安全管理。广泛开展安全知识教育，确保暑期学生人身安全。二是有效应对自然灾害。严格执行应急值守等工作制度，进一步加强对台风、高温等极端天气的预警预报，认真做好各项应急预案和防灾准备，保障人民群众生命财产安全。三是切实保障群众生活。认真抓好高温季节市民群众的供水、用电保障和食品安全、卫生防疫等工作，重点做好低收入群体、外来务工人员的走访慰问和防暑降温工作，确保市民群众生活有序。四是认真抓好信访维稳。继续做好群众来信来访接待，认真落实重点区域、重点项目、重点对象维稳工作，确保不发生重大群体性的事件。密切关注互联网金融、房地产市场、招生等舆情热点，强化舆情引导，确保社会舆情态势平稳。
请假：__、__
列席：__、__
简单的会议纪要篇8
时间：20__年1月10日下午3时
地点：董事长会议室
参会人员：柯董、杨总、陈总监、郑副总、郑厂长及各相关部门负责人
主持人：陈华光
记录人：柯品华
会议内容：
会议由柯董、杨总与生产部门、财务部门、经营部门有关负责人进行发言、研究后纪要如下：
1、会议就去年各单位能耗情况做总结，合理安排今年用能事项。
2、探讨20__年的节能减排奖惩制度，并加快实施。
3、要求各部门继续做好节能工作。
4、督促车间技术人员做好节能技术改造方案并上报。
最好，柯董事长强调：各部门要继续加强节能减排工作，及时掌握生产运行情况，加强设备的维护、确保设备的正常和高效运行。
防城港市防城__建材有限公司
20__年1月10日
简单的会议纪要篇9
20__年3月28日，在输电运行工区会议室，副总工程师李拥军主持召开了公司3月份安全生产工作例会。公司副总经理张宝富、安监科、生技科、调度科、营销科、发建科、各供电营业所、各工区、客服中心、计量中心、物流中心、路灯所等单位领导和安全员参加了会议。会议对近期安全生产工作做了总结和安排，公司领导对安全工作做了重要指示，现将会议内容纪要如下:
一、会议充分肯定了公司3月份安全生产工作取得的成绩
在全体干部员工的共同努力下，公司3月份安全生产工作保持良好局面。3月份公司系统未发生重大及以上的各类事故，未发生人身伤亡事故，截止到20__年3月28日公司安全运行7249天。输、变、10KV及低压设备总体运行良好。10kV一类障碍1次，比上年度(8)减少7次，35kV及以上线路故障2次，同比增加2次。3月份静海电网最大负荷836MW，同比增长10.9%。本月35kV及以上线路带电作业2条次，10kV线路带电作业共计36条次。本月完成系统站内设备检修27次，其中8项缺陷待处理。本月公司领导共计跟踪现场36人·次，发现行为性违章13处，全部进行了现场整改，公司各类现场作业行为进一步得到了规范。市公司安监部对陈官屯户表安装现场提出了表扬。
二、输电工区和唐官屯所就如何做好吕官屯出线工程和马辛庄线路切改工程做了专题汇报
输电工区组织相关施工队伍召开专题会议，对其进行安全知识教育及危险点交底，并与其签署安全协议，使其从根本上认识到安全施工的重要性；第二，配合公司职能科室对该工程的施工方案及三大措施进行细致的审核，对方案及三措中存在的缺项、漏项部分进行详细的补充，对工程中可能出现的安全隐患进行全方位的描述，并有针对性的制定防范措施；第三，安排专人专车对该工程的实施进度进行全方位监督指导，针对各个时期出现的不同问题，进行逐一的解决，确保第一时间发现隐患、消除隐患；第四，组织工区全体干部员工，了解该工程的实施进度，实施内容，安全措施，让每位员工做到心中有数。同时，对每个施工施工现场进行详细的勘查，消除各种施工盲点，确保工程顺利完成。
唐官屯所建立了马辛庄线路切改工作领导小组，认真分析工程的各个环节，确定工程重点危险源点，明确责任，建立了“两组一控”的工作小组。“两组”即前期组、巡视组，“一控”即安全监督控制组，从细节入手，扎稳推进。根据设计方案，为了进一步做到线路切改不出现纰漏，所内采取无数次的线路踩点、现场勘察，对线路环境做到了如指掌，并形成书面的切改方案，确保11条线路所带的多条小分支能够在切改中不出现人身、线路设备损坏事故。线路切改工作领导小组出席施工现场，加强对施工现场的安全管理，作为控制发生施工事故的关键点。严格执行工作票、操作票和停送电联系制度，重点杜绝习惯性违章、监护不到位、近电或带电作业中违反操作规程的行为。加强对施工人员的监督检查，提高施工人员自我保护意识。提前1-2天，施工责人及相关人员进入现场交待施工内容、施工注意事项，认真履行现场勘察制，做好工作前施工会，分析好危险源点和施工步骤。在现场施工过程中，严把工作前填票、工作现场唱票，认真核实安全组织措施和技术措施，确保此项工程安全顺利完成。
三、会议就做好公司4月份安全生产工作进行了部署，提出了明确要求
1、继续推动公司领导干部及生产部室管理人员安全生产到岗到位工作，安排副总以上领导及生产科室现场检查。4月份的现场重点为春季检修现场和户表更换小现场，请各单位于每周四在安全监督系统中及时上报现场安排。同时4月份基建工程大规模投产，电网非正常方式较多，请各工程管理部门加大现场管控力度，保证各项工程顺利投产。
2、加强安全性评价整改工作的控制力度，安监科将组织各相关单位进一步推动各项整改措施的落实，确保按期完成整改工作。
3、又值鸟类筑巢高峰，各单位应继续强化电力设施保护工作，发挥护线队作用，对线路做好巡视处缺，有效降低各类事故和一类障碍的发生。
4、4月份电网负荷仍将进一步增长，从每年的负荷曲线来看，每年4月份都会出现一个负荷高峰，甚至超过5月和6月的水平，今年4月份势必会再次创造负荷的历史新高，对电网设备的安全运行将造成更大压力，各运行部门应做好设备巡视、排查隐患工作，及时消缺、防患于未然。集控站要严格执行二季度无功电压调整曲线，及时主动投切电容器和调整主变分头，保证电网无功平衡，电压稳定。
5、吕官屯220kV站中低压出线工程将相继展开，相关单位要配合公司的职能科室做好工程投产前的各项工作。
6、对主要谐波源客户进行重点检查，对存在谐波用户下发整改通知书。4月份由营销科牵头对包括泽翔铜业、群鑫钢铁、泰峰钢铁、博兴站、恒兴站、舜天站、福来亚站进行重点检查:主要对治理装置的投运情况和是否良好进行检查，避免由于客户不投运或装置损坏而出现的治理装置形同虚设，危害电网安全运行。
7、做好吕官屯、马新庄新出线工程现场安全和工程质量控制。请唐官屯供电营业所严格按照验收作业指导书要求进行施工现场验收，严格把控施工质量，确保设备“零缺陷”移交运行。
8、针对4月21日东滩头综合检修现场，请检修工区和运行工区提前制定检修作业指导书上报生技科审核，统筹做好检修工作安排，提前制定5母线35KV开关柜改造方案本月底前完成方案审核，确保各项改造和综合检修工作顺利进行。
9、进入雷雨季节，请各相关单位做好输电、变电、配电设备和信息机房的防雷工作。
四、副总经理张宝富对近期工作做了重要指示:
公司电网负荷近期不断攀升，我公司今年最大负荷预测95万千瓦，预计我公司将提前迈入高电压、大电网的管理模式，特别是随着负荷的不断增长，电网局部薄弱环节出现变压器过负荷和重载线路运行情况，输、变、配专业要做好设备维护工作，相关运行管理部门要引起高度重视。
四月份公司进入施工高峰期、吕官屯、马辛庄出线工程、智能电网工程、智能户表安装工程都集中在本月，各职能科室要积极做好工程的组织协调工作。针对户表安装工程，各营业所要精心组织安排，加强现场安全管控，请相关部门做好该工程的组织协调工作，要深入开展领导干部到岗到位制度和基层单位领导在岗在位制度，加大施工现场的安全监督管控，坚决杜绝小现场出现安全生产问题，
各单位做好大修、技改项目施工改造工作，请发建、生技、调度等各工程主管部门，要为基层单位创造相对宽松的工作环境。当前正值市政工程全面开工，鸟搭窝季节，请输电工区和各营业所单位加强管理，发挥护线队的巡视处缺作用，确保电网安全稳定。
参加人员:
二O__年三月二十八日
简单的会议纪要篇10
会议由发展规划部部长岳庆平主持，办公室会议纪要。校园规划委员会成员吕斌、罗志良、方拥，校园规划办公室成员郭立佳、夏旭东、杨仲昭、李贡民、唐适宜、马志永、王宏昌、安忠义、李兰、曹德珍等参加了会议。总务部运行管理办公室主任于振清针对道路灯具进行了介绍。
一、会议讨论审议并通过立项申请的工程项目
1、关于“基建工程部提交三教、四教西侧空地绿化方案立项申请报告”的审议
同意立项申请。由于三教、四教西侧空地绿化属于临时性质，因此形式不必过于复杂。原则是以绿化为主，多铺生态砖，用以停放自行车；绿地中间可以有道路，但不必做喷水池。采用绿篱勾画出图案，中间可以点缀少量灌木、花卉及乔木。
2、关于“物理学院提交为进口设备建膨胀制冷机用房立项申请报告”的审议
同意立项申请。物理学院为600万元进口设备需要单独建设膨胀制冷机用房，位于物理大楼北楼154号房间南面，开间2.5米，进深4米，高3.5米。由于所选位置正对物理大楼伸缩缝，因此建设时，膨胀制冷机用房的基础一定要与物理大楼的基础保持一定的安全距离。
3、关于“应用文理学院提交建设1500平方米后勤综合服务中心立项申请报告”的审议
同意立项申请。应用文理学院为了解决师生员工的学习、工作和生活问题，申请建设1500平方米后勤综合服务中心，位置选在校园南侧主干道与南院墙之间，田径运动场西南面。会议决定，建筑物需向西移，紧靠电站建设。此项目为临建项目，如规划需要，无条件拆除。
4、关于“燕园街道办事处提交改建保洁工用房立项申请报告”的审议
同意立项申请。畅春园居委会为解决保洁工住宿问题，将畅春园中院青年公寓62号楼南侧一座约12平方米的废弃土厕所进行改造成临时宿舍。此项目为临建项目，如规划需要，无条件拆除。
5、关于“北大附小增加学生体育活动场所需拆除、翻建旧库房立项申请报告”的审议
同意立项申请。北大附小将拆除院内中心地带、东墙、北墙三处危旧库房总计约900平方米，为学生在院内中心地带提供活动场所，同时将东墙和北墙的库房按原面积106平方米和290平方米进行就地翻建。北大附小须保证不扩大翻建库房的建筑面积。此项目为临建项目，如规划需要，无条件拆除。
6、关于“燕园社区服务中心提交在校园东区增加一处自行车维修点立项申请报告”的审议
同意立项申请。燕园社区服务中心为方便师生修理自行车，同时解决下岗职工就业问题，在十三斋西侧建设一处约8平方米的自行车维修点。此项目为临建项目，如规划需要，无条件拆除。如若师生对在此处设置自行车维修点反响强烈，则同样无条件拆除。
二、会议讨论认为，应提交校园规划委员会会议审核的工程项目
关于“教育基金会提交重建与翻建生物东西馆及电镜室立项申请报告”的审议
原则上同意立项申请。会议讨论认为对于生物东西馆可以进行改造，对电镜室参照生物东西馆建筑风格进行翻建，应小于原来的建筑规模，改造后的使用问题由学校统一安排。此事需上报校园规划委员会或校长办公会审核。
三、对已获准立项申请工程项目的方案评审
1、关于“燕园社区服务中心建设生活服务附属用房及社区服务中心综合楼设计方案”的再次审议
同意此次设计方案。燕园社区服务中心建设生活服务附属用房及社区服务中心综合楼设计方案已经审议过两次，此次提交的方案对前次提出的修改意见进行了调整，已基本满足规划要求，可以进行下一步施工图设计。
2、关于“基建工程部提交学校东侧门警卫室立面方案”的再次审议
会议讨论决定选择门柱顶部有托梁的方案。警卫室的屋顶也需要增加托梁，并采用无光灰色陶土筒瓦。外立面装饰材料的选择宜采用烧毛石材的效果，具体材质需要现场确定。
3、关于“总务部提交北大主干线道路灯具选择报告”的审议
同意选择飞利浦SGP268型灯具。此款灯具美观大方，坚固耐用，为最新一代飞利浦照明产品。此项工程将选用亚光喷塑型灯杆，同时灯杆生产厂家将用此款亚光喷塑型灯杆为我校无偿更换前次已安装的由遥感楼至五四操场的原有亮光镀锌型灯杆。
4、关于“人事部提交尽快开工建设老干部门球场及辅助用房再次请示”的审议
2002年5月16日校园规划委员会扩大会议的对于门球场建设申请报告的审议意见是：
同意报告中所提方案五的门球场设计，可以开工建设。关于40平方米简易房的建设，待协调后确定。此次会议经过讨论，为了使门球场能够配套完整，同时改善老干部的活动环境，同意建设20平方米左右的彩板辅助用房。如果周围居民对建设辅助用房反响强烈，则须拆除。
四、会议讨论审议暂不同意立项申请的工程项目
1、关于“物理学院提交再次增加金工车间面积申请报告”的审议
暂不同意立项申请。会议讨论认为，物理学院不应以建金工车间的名义将工会、学生活动用房等建在里面，这些功能可以考虑在新装修的物理大楼内实现。此次会议同意物理学院前次报告申请的增加1500平方米建筑面积的申请，可将医学部340名学生的实验课安排在此1500平方米内。另外，拟建金工车间的地址上现有低温车间内尚有地球与空间科学学院约70至80平方米实验室，拆迁问题需要由物理学院解决。
2、关于“校医院提交修建献血室立项申请报告”的审议
暂不同意立项申请。理由是献血活动不属于日常性活动，可以向学校有场地单位租借场地进行。如需正式固定场所，建议安排在校医院于今年4月23日校园规划办公室会议上通过立项申请，现正在改造中的查体中心进行。
3、关于“中关村邮电局提交对北京大学邮电所装修改造立项申请报告”的审议
暂不同意立项申请。理由是中关村邮电局首先需要与资产管理部就北京大学邮电所现有用房理顺产权关系，并签订有关协议后，才具备提交装修改造立项申请报告的条件。
4、关于“北大科技园建设开发有限公司提交IP电话系统布线立项申请报告”的审议
暂不同意立项申请。理由是此次北大科技园建设开发有限公司提交IP电话系统布线方案不仅将涉及破坏校园内大量新近完工的道路、绿地，而且还要在已布满线路的楼内增加新的布线，难度及影响面过大。
五、其他项目的通报
1、关于“体育教研部提交与台湾国际奥委会委员吴经国先生合作修建北大综合体育馆意向报告”的审议
会议通报了体育教研部提交与台湾国际奥委会委员吴经国先生合作修建北大综合体育馆意向报告，使校园规划办公室成员对此意向有所了解。
2、关于“英语系罗经国教授建议将未名湖区改为步行区”的审议
会议认为罗经国教授的建议非常好，鉴于目前实际情况，校园规划办公室会议向学校交通安全管理委员会提出建议：将未名湖北岸沿湖道路全部或部分设置成为机动车禁行
路，机动车可从红一楼至红四楼北侧绕行。具体实施方案将由学校交通安全管理委员会讨论决定。
简单的会议纪要篇11
徐州××××××有限公司
王**律师
涉及当事人隐私，人名等均采用化名
会议时间：XX年7月××日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王××
会议通知时间：XX年7月××日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：×××，×××，×××，×××
主持人： 王××
会议审议事项：
一、 罢免和更换公司监事；
二、 增加公司注册资本；
三、 修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，
代表？%表决权的股东同意，
代表？%表决权的股东反对，达成如下决议：
免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，达成如下决议：
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，
代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容：
1、 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
（1）股东违反出资义务；
（2）股东严重破坏公司正常经营活动；
（3）非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务；为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；
（4）侵害公司商业秘密；
（5）诋毁公司商业信誉；
（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等）。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2、 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字：
年 月 日
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